Cryp Trade – erste Einschätzung

Ich habe mir mal die Webseite von Cryp-Trade etwas näher angeschaut.

  1.  Kein erkennbares klares Impressum
  2.  Registrierung in Schottland – es gilt englisches Recht
  3.  Stammkapital beträgt 3100,00 Euro
  4.  Fiscalsitz ist Spanien – Alicante
  5.  eingetragene Tätigkeit bei der Steuerbehörde in Alicante – Financial Broker
  6. CNAE: 6240, 642 und 64. Interessant die letzte Nummer – „ohne Finanzdienstleistungen“. Entgegennahmne von Investorengelder sind eine Finanzdienstleistung
  7. CIF: B54976303 – Fiscalsitzadresse: C/ MUELL DE PONIENTE, S/N – CENTRO DE NEGOCIOS DE ALIC. 03113 ALICANTE/ALACANT, ALICANTE
  8. weitere Adresse: Avenida Alfonso X El Sabio 37.2, Alicante, España  (Verifikation läuft)
  9.  Firmeninhaber ist ein gewisser Ipatov Vitaly ursprünglich im Textil-Großhandel tätig – vermutbare Mitinhaberin ist Ipatova Marianna
  10.  Treuhänderische Entgegennahme von Investorengelder ohne vorliegen einer Erlaubnis
  11.  Investorengelder sind nicht abgesichert
  12.  Dokumentensammlung auf der Webseite besteht aus Designsammlungen von Flyer,Banner etc.
  13.  rechtliche Dokumente nicht vorhanden oder einsehbar.
  14.  AGB nicht EU-Konform

Unter der Adresse C/ MUELL DE PONIENTE, S/N – CENTRO DE NEGOCIOS DE ALIC. 03113 ALICANTE/ALACANT, ALICANTE, besteht ein Bürokomplex an dem man von einem Virituellen Büro bis zu einem echten Büro auf Stunden-Tage – Monatsbasis anmieten kann. Um also die Aussagen verschiedener Personen (Leader) zu verifizieren, , habe ich nun einen befreundeten Blogger in Alicante gebeten, die angeblichen Büroräume, also jene wo richtige Menschen für Cryp Trade angeblich arbeiten, zu besuchen und mit der einer speziellen Kamera notfalls heimlich zu dokumentieren.

Auch der Versuch dort telefonisch nach 15 Anrufversuchen innerhalb 7 Tagen jemanden zu erreichen, scheiterte. Aber auch hier bleibe ich mal dran vielleicht ist mir das Glück ja irgendwann einmal zugegen.

Fazit: Aufgrund fehlender Lizenzen zur Entgegennahme fremder Gelder und der Tatsache, das nirgend ersichtlich ist, wie die Investorengelder abgesichert sind, rate ich von einer Teilnahme dringend ab. Zur Abklärung der gesamten Rechtslage habe ich den Vorgang an die BaFin – FMA und an die spanische CNMV gesendet mit der BItte um eine Auskunft.

Advertisements

Swissmethod.com/xyz/net und andere Broker Scams

Ich konnte in den letzten Tagen für Leser dieses Blogs erfolgreich Kundengelder von verschiedenen Brokern zurückholen.

Weiterlesen

Die Swiss Methode – die Niederlande Methode – die Australienmethode, die German Methode………….

Update vom 10.01.2016/10.03 Uhr

Es hat keine 24 Std. gedauert und unsere kompletten Datensätze von 13 eingeschleusten Mailadressen wurden weiterverkauft. Hier bekommen wir nun reichlich Spam. Also keine richtigen Daten eingeben insbesondere nur Trashmails-Adressen benutzen, sollten sie sich trotz alledem in die Gülle des Löwen wagen. Ihre Daten werden nachweislich direkt weitergegeben!


und das alles unter dem Oberbegriff „Die Abzock Methode“. Ja Dumm und Dümmer haben wieder mal kräftig zugeschlagen und sich dabei wieder einmal selbst übertroffen.

Weiterlesen

Sven Platte – bespammter Diätwahn

Heute schlug mal wieder der Diätabnehmwahn bei uns auf, der über die Domain nathealthy[dot]biz versendet wurde.

Absenderin der Spam-Mail Weiterlesen

CTM-Media mit Marvin-Trade – ran an den Binären Optionen Trog mit Mario Emmerich und Carpanzano Vincenzo

Ja CTM – Media oder mit Ihrer Webseite marvintrade[dot]asia/de wittern das große „Geschäft“ und haben sich nun an den großen Trog der Binären Optionen hinzugesellt.

Weiterlesen

Der erste satirische Ausblick für 2015

Diese linguistische Abnormität landet derzeit zu Hunderten in unseren Postfächern.

Weiterlesen

Wenn der Schein (be)trügt ……….Neuer SCAM aus „Engöstschweideutneu-Land“

Neues Jahr – neue SCAM´s – und die Dummheit regiert auch 2015 weiter.

deutschegarantie[dot]com seit 07.01.2015 online, schlägt wie alle anderen auch gleich mit einer gleichbleibenden Betrugsmasche ala´projekt95pro von Martin Schranz zu. Gefakte Presseberichte oder gar ganze Pressejournalwebseiten voll von Scam ala`Martin Schranz werden hier zur Grundlage des angelegten Betruges.

karrierejournal-de[dot]net und alle Links auf dieser Webseite verlinken per Affiliatelink von Greg Marks zur o.g. Domain.

Weiterlesen